engengeng

 

logo 4 ru

Здесь можно купить рыболовные катушки

Голосования

скачать PDF версию документа

5 июня 2016 года.

 

РЕШЕНИЯ,

ПРИНЯТЫЕ  НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров Общества.

«за» 4 714 950 голосов
«против» 0 голосов
«воздержались» 0 голосов

2. Утверждение состава счетной комиссии Общества.

«за» 4 714 150 голосов
«против» 0 голосов
«воздержались» 0 голосов

3. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета 
«O’ZENERGOTA’MINLASH» AJ по итогам деятельности в 2015 году.

Признать работу Наблюдательного совета за отчетный период удовлетворительной.

«за» 4 714 950 голосов
«против» 0 голосов
«воздержались» 0 голосов

4. Принять к сведению отчет генерального директора «O’ZENERGOTA’MINLASH» AJ об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной.

«за» 4 714 950 голосов
«против» 0 голосов
«воздержались» 0 голосов

5. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии «O’ZENERGOTA’MINLASH» AJ о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2015 года и о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в Обществе по итогам 2015 года.

«за» 4 714 950 голосов
«против» 0 голосов
«воздержались» 0 голосов

6. Принять к сведению положительное заключение независимой аудиторской организации ООО «Hombur - Audit» по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2015 года.

«за» 71950 голосов
«против» 0 голосов
«воздержались» 0 голосов

7. Утвердить годовой отчет «O’ZENERGOTA’MINLASH» AJ за 2015 год.

«за» 71950 голосов
«против» 0 голосов
«воздержались» 0 голосов

8. Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2015 года в размере 
1 737 023 521,17 сум в следующем порядке:

-   резервный фонд                                                                   -  978 926 000,00 сум  

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям - 48 365 000,00 сум 
(т.е. 500 сум на 1 акцию, что составляет 25% от ее номинальной стоимости. Выплата дивидендов будет осуществляться в течение 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров в безналичной форме (пластиковые карты);

- на выплату по простым акциям - 150 878 400,00 сум (т.е. 32 сум на 1 акцию, что составляет 1,6% от ее номинальной стоимости. Выплата дивидендов будет осуществляться в течение 60 дней с даты подписания протокола проведения общего собрания акционеров  для акционеров-юридических лиц в безналичной форме путем перечисления денежных средств на их расчетный счет. Дата начала выплаты дивидендов – 15.07.2016 г. Дата окончания выплаты дивидендов – 13.08.2016 г.);

На премирование от сверхплановой прибыли 1 737 024 – 921 221 = 815 803 х 8% = 65 264 240 сум.

- на премирование руководства и работников общества - 65 264 240,00 сум;

10% Наблюдательному совету 6 500 000 сум, 3% членам Ревизионной комиссии 1 960 000 сум.

   Оставшуюся сумму коллективу и руководству Общества 56 804 240 сум.

- на развитие производства общества – 493 589 881,17 сум.

«за» 4 634 150 голосов
«против» 0 голосов
«воздержались» 0 голосов

9. Утвердить Бизнес-план «O’ZENERGOTA’MINLASH» AJ на 2016 год.

«за» 4 634 150 голосов
«против» 0 голосов
«воздержались» 0 голосов

10. Избрать состав наблюдательного совета:

Ф.И.О. кандидата в члены наблюдательного совета Сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета

Джураева Абдухамида Турабаевича     –  начальник УЭП  ГАК «Узбекэнерго»

Худоёрова Ихтиёра Бахтиёровича         - ведущий специалист ДВЭСИИ

                                                                         АО «Узбекэнерго»

Бегалиева Илхома Махмуджоновича    -  директор  по финансам и закупкам

                                                                          «SirdaryoIES» AJ

Абдулкасимова Шарафиддина Мажидовича – начальник ОМТС

                                                                          «Yangi-AngrenIES» AJ

Маннапов Садриддин Артыкович         - заместитель начальника ОПТР

                                                                          «Yangi-AngrenIES» AJ

Хайруллаев Комил Этолмасович           –  генеральный директор 

                                                                          «MuborakIEM» AJ

Назаров Кахрамона Мардоновича         - директор по финансам и закупкам  

                                                                          «MuborakIEM» AJ

Максудову Светлану Мухитдиновну   –директор по развитию и инвестициям

                                                                        «ToshkentIEM» AJ

Алимходжаеву Зульфия Авасхановна – специалист по ценным бумагам

                                                                        «ToshkentIEM» AJ

Кумулятивное голосование:

Ф.И.О. кандидата в члены наблюдательного совета «за» (количество голосов, отданных за кандидата в члены наблюдательного совета)
1. Джураев Абдухамид Турабаевич     3 546 560
2. Худоёров Ихтиёр Бахтиёрович 2 600 790
3. Бегалиев Илхом Махмуджонович 7 093 100
4. Абдулкасимов Шарафиддин Мажидович 3 157 450
5. Маннапов Садриддин Артыкович 3 157 450

11. Избрать ревизионную комиссию «O’ZENERGOTA’MINLASH» AJ сроком на один год в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата в члены ревизионной комиссии «за» «против» «воздержались»
1. Нурматова Дано Бахтиеровна  за 0 0
2. Махкамов Уктам Кулдошевич           за 0 0
3. Райимкулова Шоира Курвановна     за 0 0

12. Избрать (назначить) Супруна С.В. на должность генерального директора «O’ZENERGOTA’MINLASH» AJ.

«за» 4634150 голосов
«против» 0 голосов
«воздержались» 0 голосов

13. Определить независимую аудиторскую организацию ООО «MagnitFinans» для проведения аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества в 2016 году и предельный размер оплаты ее услуг в сумме 10 000 000 сум.

«за» 4634150 голосов
«против» 0 голосов
«воздержались» 0 голосов

14. Утверждение передаточного акта ОАО «Energoimpeks» с учетом корректировки.

«за» 4 634 150 голосов
«против» 0 голосов
«воздержались» 0 голосов

15.  Утвердить текст изменений и дополнений, вносимых в устав «O’ZENERGOTA’MINLASH» AJ согласно предложенному варианту.

Эски таҳрир Янги таҳрир
1. Умумий қоидалар
1 1.5.

1 1.5. банди иккинчи қисми қуйидагилар билан тўлдирилади:

       “O’ZENERGOTA’MINLASH” aksiyadorlik jamiyati унга қўшиб олинган «ENERGOIMPEKS» очиқ акциядорлик жамиятининг мулклари, ҳамда барча кредиторлари ва дебиторларига нисбатан ҳуқуқ ва мажбуриятлари бўйича қонуний ворис бўлиб ҳисобланади.”.

     
«за» 4 634 150 голосов
«против» 0 голосов
«воздержались» 0 голосов

На этом председатель собрания, объявил участникам собрания, что все вопросы поставленные на повестку дня годового общего собрания акционеров рассмотрены, в связи с чем, годовое общее собрание акционеров объявляется закрытым.

Дата составления данного протокола – 23 июня 2016 года.

Председатель собрания Джураев А.Т.
   
Секретарь собрания

Халилова И.В.